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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支； 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转； 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转； 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
单笔或当日累计人民币交易 10 万元能上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 单笔或当日累计人民币交易 20 万元能上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 自然人银行账户之间， 以及自然人与法人、 其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万元美元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者等值 20 万美元以上的款项划转。
银行 证券期货业金融机构 证券期货业金融机构及银行协商 证券期货业金融机构及银行分别
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转 交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。 没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。 客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造.变造嫌疑。
单笔或者当日累计人民币交易 20 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存 、现金支取、现金结售汇、现钞兑换 、现金汇款 、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人 、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转 。 自然人银行账户之间 ，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间 单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转 。 交易一方为自然人 、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易 。
个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易 个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
当日累计人民币交易20万元以上 外币交易等值1万美元以上的现金结售汇 外币等值20万美元以上的款项划转 自然人单笔5000美元以上的跨境交易
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