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欺骗银行开立银行结算账户 违反账户管理办法规定开立银行结算账户 伪造、变造证明文件开立账户 违反账户管理办法规定不及时撤销银行结算账户
开户银行应按规定进行登记、报批和报备，并妥善保管账户开立、变更和撤销资料档案。 开户银行为存款人开立单位结算账户，必须与存款人签订单位结算账户管理协议，以明确双方的权利和义务。 开户银行应依法为存款人的银行账户信息保密，除国家法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。 严格执行“本人办、面对面、不间隔、交本人”制度。 存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理。 各网点办理银行结算账户业务时，必须加强对存款人开户证明文件原件的审查，必须做到双人审查，签章确认。
银行结算账户的开立 银行结算账户的使用 银行结算账户的变更 银行结算账户的撤销
银行结算账户的开立使用和撤销的审查和管理 对存款人开户申请资料的审查 及时报送存款人的开销户信息资料 建立银行结算账户管理档案
对存款账户实施有效管理，与所有存款的所有人定期进行对账，并确保对账的适时有效 对账户开立.变更和撤销的情况应定期进行检查，确保存款人出租.出借账户或利用其存款账户从事合法活动 对所有内部凭证事项进行持续监控，发现异常情况必须进行跟踪和分析 严格执行账户管理的有关规定，明确专人负责银行结算账户的开立.使用和撤销的审查和管理，认真审核存款人身份和账户资料的真实性.完整性和合法性
负责监督、检查银行结算账户的开立、使用、变更和撤销，并实施监控和管理 负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理 负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理 对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理，纠正违规开立和使用银行结算账户的行为 明确专人负责银行结算账户的开立,使用和撤销的审查和管理 对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性 对存款人使用银行结算账户的情况进行监督
负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理 负责监督和检查所属营业机构执行人民币银行结算账户管理办法的情况 负责对违反人民币银行结算账户管理办法的行为进行处罚 负责纠正违规开立和使用银行结算账户的行为
违反规定开立银行结算账户 伪造证明文件欺骗银行开立银行结算账户 违反规定不及时撤销银行结算账户 变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理 银行应负责对存款人开户申请资料的审查，按照规定及时报送存款人开销户信息资料 银行应建立健全开销户登记制度 银行应建立银行结算账户管理档案，按会计档案进行管理
湘公网安备 43130202000226号