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该交易可以查询账户的一般明细 该交易可以查询账户的开户信息 操作柜员只需要输入正确的客户姓名，选择对应的“查询类型“即可 操作柜员只需要输入正确的存款账户，选择对应的“查询类型“即可
基金余额查询 基金份额查询 基金流水查询 基金状态查询
TA账户信息查询 TA账户清单查询 TA账户明细查询 TA账户资料查询
基金余额查询 基金档案查询 交易明细查询 客户资料查询
账户余额查询 账户明细查询 注册账户查询 交易结果查证
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过100万元。 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。 上述描述均正确
客户类型和背景 客户交易频率和交易规模 客户资金往来的正当性 客户是否隐瞒身份信息
基金余额查询 流水状态查询 冻结明细查询 客户资料查询
实现存量账户的自动评级 实现每日新增账户的自动评级 实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能 实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
4702 4704查询客户等级，触发CTRL+D进行购买 4706查询客户等级，触发CTRL+6进行购买 4702查询客户等级，触发CTRL+D进行购买
查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，应为客户设臵公转私交易限额并关闭其付款业务的“批量支付”功能。 查询反洗钱风险分类等级为二类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过300万元。 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，应为客户设臵公转私交易限额。 查询反洗钱风险分类等级为三类的客户，公转私限额按客户实际需要设臵，但不得超过500万元。
客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高 客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高 如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高 客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
湘公网安备 43130202000226号