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客户经理 信贷分析员 个人银行业务人员 外汇交易人员
贷前调查 业务人员个人承诺 业务人员撰写的会谈纪要 银行业务人员当面汇报
商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属 前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织 和商业银行业务往来密切的的人员及其近亲属 和商业银行业务往来密切的公司、企业和其他经济组织
贷前调查 业务人员个人承诺 业务人员撰写会谈纪要 银行业务人员当面汇报
借款人风险 银行内部操作风险 抵押物风险 合作机构风险
外汇交易人员 信贷分析员 个人银行业务人员 客户经理
办理汽车生产商贷款 提供购车贷款 代理政策性银行业务 接受境内公众存款 为贷款购车提供担保
某银行业务人员在为客户提供服务的过程中,发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的,但是为了做成业务,该业务员暗示客户其行为可能触犯法律,并建议该客户可以经由第三方代其申请,以满足申请条件,并规避法律约束 某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定,于是按照内部流程进行了必要的报告 某银行业务人员向家人提供规避监管规定的意见和建议,并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便 某银行客户经理明确告知某客户,其申请资料存在不实之处,并让客户重新提交真实的申请材料,以顺利提交审核 某银行业务人员仔细研读与银行和管理有关的法律法规,尤其是那些禁止性、授权性或程序性的规定,以避免在“监管规避”方面违规