首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

分行应在（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行柜员考试《光大银行柜员考试》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以_____向中国

金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时应

在年度结束后15个工作日内报告及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时才报告在年度结束后5个工作日内报告在年度结束后10个工作日内报告金融机构总部

中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求客户尽职调查措施薄弱未能觉

声誉风险；法律风险；经营风险；操作风险

银行反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时

银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告年度结束后S个工作日内报告年度结束后10个工作日内报告银行总部

各分行应个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行

5个； 3； 10； 2

金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非

3 5 7 10

反洗钱信息在年度内发生变化的各分行应于个工作日内将更新情况报告总行及人民银行当地分支机构

3； 5； 7；次日

各经营单位应当依据中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则暂行认真开展客户风险等级评定

中国光大银行代理中央财政授权支付业务管理办法适用于中国光大银行以下部门

总行相关部门总行营业部各分行各支行其他部门

金融机构应在大额交易发生个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告

银行反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时

年度结束后10个工作日内报告银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告年度结束后5个工作日内报告银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行

相关部门在工作中如有或改造以及其他可能涉及监管数据变动的项目应在相关业务立项后及时报告反洗钱工作办公

增加新业务；现有业务调整；业务系统增加；更改

反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱信息在年度内发生变化的要求金融机构于变化后的个工作日内将更新情况报

中国光大银行郑州分行反洗钱办公室设在法律合规部

反洗钱工作机构和岗位设立情况反洗钱信息在年度内发生变化的要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情

金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

2 5 10 30

各级机构发生的可疑交易应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交

1 2 3 5

人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送

人民银行总行本行反洗钱主管领导反洗钱金融监管委员会成员单位反洗钱监管协调小组成员单位

根据邮储银行相关规定大额交易发生后的个工作日内总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析

2 3 4 5

按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在个工作日内完成

热门试题

更多

热门题库

更多

银行业初级资格考试银行高管考试银行柜员考试反洗钱考试银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试