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检查库房是否符合规定标准，有无批准使用证 检查库存现钞、实物保管状况 检查库房安全设备状况，及库房整洁状况 检查库房负责人、管库员配备情况及其职责履行情况
现场观察与测试 调阅监控资料 突击查库 查阅档案 暗访
查库 岗位设置及人员管理情况 库房管理及金库检查（含查库）制度执行情况 现金调拨及库存限额管理情况
专夹保管 传票附件 粘贴在《查库登记簿》 登记在《运营主管工作日志》
调拨流程 现金清分 自助设备专用钞装箱及回钞清点 日终碰库
每月对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查 每周对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查 每日对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查 每小时对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查
各支行三级柜员要执行每周查库制度，避免每月下旬多次集中查库 查库时不得固定查库时间，查库人必须亲点或全程现场主持查库，不得中途离开 查库时，参加查库人员本人保管的现金必须换人检查 查库期间，被查人员应全程跟随，不得离开，确保本人保管的现金等重要物品在本人视线范围内
营业网点主任或会计主管可直接查库。 上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信， 并由管辖社人员陪同方能查库。 对不符合规定手续的查库， 管库员有权拒绝检查。 县级（含） 公安部门需要对金库的安全情况进行检查时， 不得进入金库。
分支库账务__行运营主管每周查库一次，金库负责人每月查库一次 管辖行运营管理部门负责人每季度查库一次 管辖行主管行长每半年查库一次 行长每季度通过监控录像抽查查库情况
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《查库登记簿》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》 《守库登记簿》 《库房现金登记簿》
检查库钥匙、转字密码锁密码使用、交接、保管情况。 检查出入库手续、结库规定执行情况。 检查金库账表凭证记载、 核对及保管情况。 检查现钞调拨、款箱和实物运送规定执行情况。 检查守库、查库制度执行情况。 检查代保管箱保管情况、 票样及有价单证。
上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信，并由管辖社人员陪同方能查库。 对不符合规定手续的查库，管库员有权拒绝检查。 县级（含）公安部门需要对金库安全情况进行检查，必须出示县级（含）以上公安部门的安全检查介绍信，并由被查单位负责人及县级联社监察保卫人员陪同，方可进入金库。 营业网点主任或会计主管可直接查库。
查库信 介绍信 查库证明材料和有效身份证件 执行工务证
要通过观察孔或电视监控探明情况。 查验“两证一信”，并认定陪同人员在非挟持的情况下方可允许进入检查并做好登记。 确认介绍信上是否注明“查库”内容，未注明的应拒绝接受查库。 在手续完整情况下，允许夜间查库。
查库前对查库事项保密 查库前通知被查网点 查库时允许柜员修改登记簿 查库时要求被查柜员离开查库现场
湘公网安备 43130202000226号