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02-存放境内银行业存款类金融机构活期存款 03-存放境内银行业非存款类金融机构活期存款 06-存放境内交易及结算类金融机构活期存款 08-存放境内其他金融机构活期存款
申请设立银行业金融机构 金融机构增加持有资本总额 某股东的股份总额达到规定比例以上 金融机构修改章程
被调查对象的账户信息 被调查对象的交易记录 金融机构的资产负债情况 金融机构的财务状况 被调查对象的其他有关资料
金融企业的会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映其财务状况、经营成果和现金流量 金融企业应当按照交易或事项的实质和经济现实进行会计核算，不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据 金融企业提供的会计信息应当能够反映其财务状况、经营成果和现金流量，以满足会计信息使用者的需要。 金融企业的会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。
向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人金融信息 在个人提出反对的情况下，将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动 执行个人存款实名制 出售个人金融信息
农村合作金融机构在贷前调查时，要把企事业单位贷款人能否提供及时、真实的财务会计报告作为贷款的必要条件 在贷款合同中，应明确贷款人在信息__方面的义务 对于借款人会计规范和管理制度不健全的，农村合作金融机构有权要求其在贷款期内限期改善 对于不采取有效措施改善会计内部控制或提供虚假会计信息的，农村合作金融机构可依据相关法律、法规规定和贷款合同约定，采取提前收贷、减少授信额度、拒绝提供新贷款等措施进行信贷制裁 Ｅ、农村合作金融机构应当以派驻信贷员、定期现场审查、不定期回访等方式指定专人负责，以了解、分析、监测借款人经营情况、财务状况以及其他非财务信息。
审查批准银行业金融机构的设立,变更,终止以及业务范围 受理银行业金融机构设立申请或者资本变更申请时，审查其股东的资金来源,财务状况,诚信状况等 审查批准或者备案银行业金融机构业务范围内的业务品种 接收商业银行交存的存款准备金和存款保险金
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 金融机构内部调拨资金
审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围 受理银行业金融机构设立申请或者资本变更申请时，审查其股东的资金来源、财务状况、诚信状况等 审查批准或者备案银行业金融机构业务范围内的业务品种 接收商业银行交存的存款准备金和存款保险金
相关性原则 可比性原则 实质重于形式原则 客观性原则
湘公网安备 43130202000226号