你可能感兴趣的试题
起因、经过 应对措施、进度 形成的风险金额、预计损失 影响
对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息。 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除 如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件 涉案金额在100万元以上的盗窃案件 伤3人以上，5人以下的抢劫案件 涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件
涉案金额50万元以上，100万元以下的诈骗案件 涉案金额50万元以下的贪污、挪用案件 涉案金额10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件 涉案金额10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
涉案金额达人民币50万元以上，100万元以下的贪污、挪用案件 涉案金额达人民币10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件 涉案金额在人民币50万元以下的贪污、挪用案件 涉案金额在人民币10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
上报时限 申请欺诈风险事件涉及账户户数 业务人员违规操作形成的风险金额 交易欺诈风险事件涉及账户户数
风险敞口 当期挽回损失金额 讼诉金额 报送成功堵截案（事）件情况
涉案金额超过500万元 风险金额超过100万元 一年内连续发生两起案件 风险金额超过200万元
交易错配金额 期限错配金额 风险价值金额 结算信用风险金额
涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件 涉案金额在100万元以上的盗窃案件 亡1人以上，3人以下的抢劫案件 涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的诈骗案件
虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件 涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件 涉案金额100万元以上的诈骗案件 涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
“涉案金额”-“违规金额” “风险金额”-“违规金额” “涉案金额”-“风险金额” “违规金额”-“风险金额”
涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100% 涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元 涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿 涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿
湘公网安备 43130202000226号