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对被接管的银行业金融机构采取必要措施，限制银行业金融机构经营范围，以保护银行业金融机构的利益 对被接管的银行业金融机构采取必要措施，限制银行业金融机构经营范围，以保护存款入股的利益 对被接管的银行业金融机构采取必要措施，恢复银行业金融机构的正常经营能力，以保护银行业金融机构的利益 对被接管的银行业金融机构采取必要措施，恢复银行业金融机构的正常经营能力，以保护存款入股的利益
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。 在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。 参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处 外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案 各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评 对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管 各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法
银行业金融机构与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的人员 银行业金融机构的外部监事 接受委托为银行业金融机构进行审计的会计师事务所从业人员 银行业金融机构的独立董事
银行业金融机构及其从业人员不得以任何形式参加非法集资活动 银行业金融机构及其从业人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储 银行业金融机构及其从业人员不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，不得向民间借贷资金提供担保 银行业金融机构及其从业人员可以自办典当行、小额贷款公司、担保公司等机构，但不得参与经营
银行业金融机构 非银行业金融机构 银行、证券公司等金融机构 以上都是
银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全 银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任 银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作 银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假。
对被接管的银行业金融机构采取必要措施，恢复银行业金融机构的正常经营能力，以保护银行业金融机构的利益 对被接管的银行业金融机构采取必要措施，限制银行业金融机构经营范围，保护存款人的利益 对被接管的银行业金融机构采取必要措施，扩大银行业金融机构的经营范围，以保护银行业金融机构的利益 对被接管的银行业金融机构采取必要措施，恢复银行业金融机构的正常经营能力，以保护存款人的利益
第一类案件。 第二类案件。 第三类案件。 以上均不是。
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。 银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。 银行业金融机构退休人员。
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