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居民身份识别 客户身份识别 公民身份识别 法人身份识别
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。 客户身份识别是一个持续的过程。
物理识别类身份识别方式 密码类识别方式 复合类身份识别方式 卡证类身份识别方式
金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
可识别主叫管制员身份及姓名 可识别被叫管制员身份及姓名 可识别是否外部侵入干扰电话 可识别管制扇区功能席位
法人身份识别 公民身份识别 客户身份识别 居民身份识别
账户身份信息变更时客户身份的重新识别 营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 客户身份持续识别与账户客户信息维护 客户账户管理业务的客户身份识别
客户身份识别 法人身份识别 居民身份识别 公民身份识别
根据风险程度确定客户身份识别的措施 客户身份识别制度适用范围应予扩大 加强对利用新技术隐藏身份客户的识别 在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别 确定免予身份识别的情形
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份 采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施 对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别 在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
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