你可能感兴趣的试题
金融机构总部 中国人民银行认为由其直接检查的金融机构 地方金融机构总部 金融机构驻境外机构
金融机构反洗钱工作领导小组 金融机构反洗钱工作小组 反洗钱工作领导小组 人民银行反洗钱工作领导小组
中国人民银行、当地公安局 银监局 中国人民银行、银监局 中国人民银行
中国人民银行广州分行 中国人民银行顺德支行 中国人民银行佛山市中心支行 中国人民银行海口市中心支行 中国人民银行高明支行
中国人民银行制定 中国人民银行会同国务院有关部门制定 国务院有关部门制定 国务院制定
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地(市)一级分支机构 中国人民银行县(市)一级分支机构
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行当地分支机构 中国反洗钱监测分析中心 当地公安部门
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 金融机构反洗钱领导小组 金融行动特别工作组
负责人 反洗钱处处长 反洗钱侦察科科长 反洗钱处科员
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地(市)一级分支机构 中国人民银行县(市)一级分支机构
金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号) 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号) 反洗钱法 中国人民银行法