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利用银行贷款掩饰犯罪收益 匿名存储 控制银行 购买高额保险，然后低价赎回
以服务行业掩护进行洗钱 通过各种投资工具进行洗钱 通过拍卖进行洗钱 通过赌博或博彩业进行洗钱。
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
购买高额保险，然后低价赎回 匿名存储 控制银行 利用银行贷款掩饰犯罪收益 购买金融债券
伪造商业票据 匿名存储 利用银行贷款掩饰犯罪收益 控制银行和其他金融机构
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
购买高额保险，然后低价赎回 匿名存储 控制银行 利用银行贷款掩饰犯罪收益 伪造商业票据
利用银行贷款掩饰犯罪收益 匿名存储 控制银行 购买高额保险，然后低价赎回 参与赌博
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表 金融机构可疑交易报告情况报表 金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
洗钱活动的基本特征 金融机构的反洗钱义务 反洗钱的法律法规 我国反洗钱工作的进展
匿名存储 实名存款 控制银行 利用银行贷款掩饰犯罪收益
洗钱刑事犯罪化 建立起有效的洗钱防范机制 增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力 提高相关机构和人员的反洗钱能力 在国际开展卓有成效的反洗钱合作
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构 金融机构反洗钱联络员 金融机构或金融机构反洗钱联络员 任何单位和个人
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