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应对外汇资金来源进行审查，重点审核有交易额的证明材料的真实性和一致性。 对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上签注（金额、日期和经办网点），复印留存。 捐赠、保险业务须符合国家规定。境内个人可以购买境外的人寿险、投资返还分红类保险。 对于关注客户，银行原则上应拒绝办理代理业务，应提高交易凭证的审核标准。
2千美元以下（含） 5千美元以下（含） 1万美元以下（含） 5万美元以下（含）
用于房租类支出的结汇：经房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知. 用于生活消费类支出的结汇：合同或发票。 用于就医、学习支出的结汇：境内医院（学校）收费证明。 用于其它支出的真实性结汇：相关证明、支付凭证。
直系亲属在境外发生疾病 直系亲属在境外发生死亡 直系亲属在境外购房 直系亲属在境外发生意外灾难
在境外购买房屋的买卖合同 国内的工资收入证明 子女的境外留学学费及生活费证明 在境外投资公司的证明材料
境外个人本人的有效身份证件。 境外个人超过年度便利化额度的结汇规定材料 经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。 经办行所在地外管局签章的《提取外币现钞备案表》。
2000美元 5000美元 10000美元 50000美元
本人的有效身份证件 境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或是生活费无需提供） 境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明 本人因私护照及有效签证（或签注）
本人因私护照 国际组织缴费通知 境外培训费用证明 境外学校学费证明或生活费用证明
个人结汇年度便利化额度，为每人每年等值5万美元，对境内个人购汇无年度便利化额度限制 境内个人购汇年度便利化额度，为每人每年等值5万美元，对个人结汇无年度便利化额度限制 个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值10万美元和5万美元 个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度，分别为每人每年等值5万美元
境外个人结汇不实行年度额度管理； 境外个人经常项目项下非经营性单笔等值5万美元以上的结汇，应将结汇后人民币资金直接划划转至交易对方的境内人民币账户。 为境外个人办理结汇业务时，应将相关信息录入外汇局个人结售汇系统中； 境外个人结汇年度总额为等值2万美元。
境内个人年度便利化结汇额度为等值5万美元 境内个人年度便利化购汇额度为等值5万美元 境外个人年度便利化结汇额度为等值5万美元 境外个人年度便利化购汇额度为等值5万美元
入学通知书及费用单据 保险支付凭证 有交易金额的消费单 劳务合同及收入证明（完税证明）
保险合同 原保险缴费凭证 保险经营机构的付款证明 个人收入纳税凭证
湘公网安备 43130202000226号