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放款人成立时间需满一年， 与借款人之间应具有股权关联关系 客户已在所在地外汇局办理境外放款登记 查询银行自身业务系统， 确认客户非洗钱. __融资. 逃税等方面的控制性客户 尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱. 反__融资要求
资本项目外汇业务核准件 协议办理凭证（业务登记凭证） 境外放款协议 开户中请书
已在所在地外汇局办理境外放款额度登记 必须为外商投资企业 不存在资本项目管控信息 与借款人具有股权关联关系
境外放款实行余额管理， 境内企业在境外放款额度内， 可一次或者分次向境外汇出资金。 境外放款额度有效使用期为自获得外汇局核准境外放款额度之日起 5 年。 放款人可使用其自有外汇资金. 人民币购汇资金以及外币资金池资金向借款人进行境外放款。 放款人可以国内外汇贷款向境外借款人进行境外放款。
资本项日外汇业务核准件 境外放款协议 境外放款专用账户对账单 协议办理凭证（业务登记凭证） 外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表
企业注册地银行 企业注册地外汇局 业务办理银行 业务办理地外汇局
资本项目外汇业务核准件 境外放款协议 境外放款专用账户对账单 外汇局资本项目信息系统银行端中打印的境外放款资金额度控制信息表
需审核外汇登记凭证 外汇局相关业务系统打印的境外放款资金汇出额度信息 办理境外放款资金汇出业务时，如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额的，超过金额只要不超出等值3万美元，银行直接办理 放款资金汇出时，银行应在申报系统中录入业务编号
注册地外汇局 办理业务所在地外汇局 商务管理部门 人民银行
开户需审核外汇登记凭证 企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请直接办理开户。开户后，银行为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务仍需外汇局核准或登记 账户使用完毕（还本付息完毕）后，银行可根据企业申请直接办理账户注销手续 银行应在账户开立或注销时，使用对应业务编号并通过账户管理信息系统向外汇局报送相关信息
可行， 境内居民直接或间接控制的境内企业， 可在真实. 合理需求的基础上按现行规定向其已登记的特殊目的公司放款。 境内企业办理境外放款业务， 应根据《国际外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》 (汇发[2014] 37 号)的要求办理。 境内企业应至注册地外汇局办理境外放款额度登记。 凭外汇局出具的业务登记凭证到银行办理后续账户开立. 资金汇兑等手续。
境外直接投资清算 境外放款额度登记 境外放款专用账户资金收付 境外直接投资登记管理
境外放款实行余额管理，境内企业在外汇局核准的境外放款额度内，可一次或者分次向境外汇出资金。 境外放款额度有效使用期为自获得外汇局核准境外放款额度之日起5年。 放款人可使用其自有外汇资金、人民币购汇资金以及经外汇局核准的外币资金池资金向借款人进行境外放款。 放款人以自有外汇资金进行境外放款的，可凭境外放款核准文件直接在外汇指定银行办理境内划转手续；
湘公网安备 43130202000226号