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政策性金融机构 中央银行 金融监管机构 银行业金融机构
客户身份识别 客户身份资料保存 交易记录保存 大额和可疑交易报告
对金融机构设立的监管 对金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理 对金融机构的资产负债业务活动及其风险状况的监管 对金融机构信贷数量和结构进行监管 对金融市场进行监控和约束
金融机构监管 金融活动监管 信息__监管 对外国参与者监管
金融企业运行 金融活动监管 信息__监管 金融机构监管 外国参与者的监管
被特别监管的理由 实施特别监管的措施 特别监管解除条件 银行风险评级
货币政策监管 信息__监管 金融活动监管 金融机构监管 对外国参与者监管
国家立法机构制定的各种法律、法规 政府监管机构制定的监管规则 行业协会制定的行业行为规则 金融机构自行制定的操作规范等
对金融机构的监管 对金融活动的监管 对信息__的监管 对外国参与者的监管
金融监管部门的监管责任 金融机构实际控制人的责任 金融机构及其主要股东的责任 金融消费者的客户责任 地方政府的属地责任
信息__监管 金融活动监管 金融市场监管 金融机构监管
金融监管当局的监管 金融行业自律 金融机构的内部控制 社会公众的监督
客户身份识别 客户身份资料保存 交易记录保存 大额和可疑交易报告
责令暂停部分业务 责令控股股东转让股权 取消金融机构的营业执照 停止批准增设分支机构
信息__监管 金融活动监管 金融市场监管 金融机构监管
银监会对银行业金融机构行使监管权力以银监法为依据 银监会依法、独立行使对银行业金融机构的监管权力 针对银行业金融机构的不同问题采取灵活的、递进的纠正措施和处罚措施 银监会行使监管权力由必要的监督和问责制约