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内部检查人员调阅会计档案，由调阅人提出申请，经会计机构负责人批准后办理调阅手续 档案管理人员在“会计档案调阅登记簿”中记载调阅档案名称、数量、原因等内容 调阅人需在“会计档案调阅登记簿”上签字或盖章 调阅人员可将档案调离银行查阅
内部人员借阅信贷业务档案，借阅本人经办业务资料的，信贷业务档案库管理员负责登记借阅人员名单、时间、借阅内容和借阅用途，借阅人签字确认。 信贷业务档案要严格保密，原则上不对外借阅。 当出现经济纠纷、案件等情况，法律、法规明确规定的有权机关依法需查阅、影印时，必须持有协助查询通知书或其他有效法律文书，以及查阅人工作证明。查阅时，信用社应有专人在场陪同，不得将原件借出。
银行应设立专门的个人住房贷款档案管理人员 贷款档案必须是原件 对于借阅有关贷款的重要档案资料，必须经过有权人员的审批同意 重要档案退回时，需要借款人本人办理，并出示身份证原件，不可代办
银行内部调阅时，调阅人自行调阅档案，或将档案调离银行查询，造成会计档案丢失或泄密。 有权机关调阅档案时，带走原件。 开户单位查阅档案时，由客户自行查询。 会计档案保管期限未满或有未了事项，就编制销毁清册、进行销毁。 会计、内控、保卫等部门未对等销毁的会计档案进行检查。
银行应设立专门的个人住房贷款档案管理人员 贷款档案必须是原件 对于借阅有关贷款的重要档案资料，必须经过有权人员的审批同意 重要档案退回时，需要借款人本人办理，并出示身份证原件，不可代办
调阅的档案不得涂改、圈划、拆散原卷册，不得私自复制。 提供给内外部人员的纸质档案复印件，均应注明用途，标明不得挪作他用。 行内人员调阅档案，应提供有效证件，说明调阅部门、原因、档案名称及时间等，经运营主管批准，办理调阅登记手续后，提供查阅或复制。 外部有权机构调阅档案，应提供有效证件及协助查询通知书等有效证明材料，经运营主管审批通过后，办理调阅登记手续后，提供查阅或复制。
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