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调查可疑交易活动 可疑交易活动需要进一步核查 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查； 调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施； 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
调查人员不少于2人。 调查人员出示合法证件和调查通知书。 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
金融机构主管 金融机构有关人员 非金融机构工作人员 金融机构反洗钱工作人员
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时， 调查人员不得少于二人 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准， 反洗钱行政主管部门可以查阅、 复制被调查对象的账户信息、 交易记录和其他有关资料 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的， 应当立即向有管辖权的侦查机关报案 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施 对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍 人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断 反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见 人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
询问应当在询问人的工作时间进行 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 询问时，调查组在场人员不得少于2人 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
前提必须是调查可疑交易活动 对象仅限于金融机构有关人员 必须制作询问笔录 调查人员必须在询问笔录上签字
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