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外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 已经或正在接受行政或司法调查的客户 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
客户因素包括个人客户和企业客户 个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因 被联合国、政府部门等列入 “黑名单”的客户不属于参考因素
客户因素包括个人客户和企业客户 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评论 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 长期存在大额交易的客户 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
客户因素包括个人客户和企业客户 个人客户的参考因素是指客户置业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
客户因素包括个人客户和企业客户 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、 经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 长期存在大额交易的客户 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
客户因素包括个人客户和业务客户 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信誉评级以及中介机构 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
客户因素包括个人客户和企业客户 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
自助业务或电子银行业务 现金业务 代理业务或无记名业务 跨境汇投业务
自助业务或电子银行业务 现金业务 代理业务或无记名业务 汇兑业务
外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户 已经或正在接受行政或司法调查的客户 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
客户 因素包括个人客户 和企业客户 个人客户 的参考因素是指客户 职业、 职位、 收入、 背景、 地位、 信誉和外界评价 企业客户 的参考因素是指企业的组织架构、 经营规模、 经营范围、所处行业、 信用评级以及中介机构的评价等 被联合国、 政府部门等列入“黑名单” 的客户 不属于参考因素