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金融交易之前的信息不对称 金融交易之后的信息不对称 金融交易之前的交易成本 金融交易之后的交易成本
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涉及现金交易的多人地址相同 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 在客户身份验证或核实过程中,发现无法解释、原因不明的矛盾
经常性收支 最终消费支出 .投资性收支 国内金融交易 国外金融交易
金融类交易和非金融类交易 脱机交易和非金融类交易 脱机功能和联机功能 金融类交易和联机交易
涉及现金交易的多人地址相同 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
大部分金融交易和大部分非金融交易 所有金融交易和大部分非金融交易 所有金融交易和所有非金融交易 大部分金融交易和所有非金融交易