对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是-X题卡

“开立单位银行结算账户申请书”； “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；开户许可证副本；客户预留印鉴；证明文件原件或复印件；身份证件复印件。

在开立人民币基本存款账户时如为授权财务人员办理的须留存的身份证复印件和名章印鉴．

金融机构存放同业资金，应出具其证明收入汇缴资金和业务支出资金，应出具基本存款账户存款人有关证明党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理，其开立人民币特殊账户时应出具国家外汇管理部门的批复文件，开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证

不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括

开立单位银行结算帐户申请书组织机构代码证开户许可证相关人员的身份证件和复印件

开立人民币基本存款账户的客户身份识别关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是

对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。

开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括

开立单位银行结算账户申请书。组织机构代码证。税务登记证。企业法人营业执照。相关人员的身份证件或复印件。

开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的银行营业网点经办人员应比照客户首

在中国建设银行开立人民币单位银行结算账户注册验资户除外并已预留印鉴的单位客户在该营业机构开立的等不同

人民币定期存款账户人民币通知存款账户人民币保证金账户人民币贷款账户

开立人民币个人结算账户专夹保管定期装订的有.

存款交易凭证个人结算账户申请书客户及代理人身份证件的复印件联网查询交易凭证

下列关于个人存款账户开立的表述正确的有

个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件。客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构运营主管审批。拒绝出示本人有效身份证件的，不得为其开立个人存款账户。

开立一般存款账户时除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外还应审核其.

开户申请书基本存款账户开户许可证税务登记证组织机构代码证

申请开立专用存款账户银行应按照客户性质和类型要求客户出具以下哪些证明文件

金融机构存放同业资金，应出具其证明收入汇缴资金很业务支出的资金，应出具基本存款账户存款人有关的证明党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理，其开立人民币特殊账户时应出具国际外汇管理部门的批复文件，开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证

开立人民币基本存款账户应通过网络和人工方式将客户的和等开户资料报送当地人民银行核准

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括

审核资料。识别客户身份。登记客户身份基本信息。开立账户。资料保存。

关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的需通过

工商行政管理部门人民银行税务部门司法公安部门

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的银行营业网点经办人员应比照

关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中对需要了解控股股东或实际控制人身份的可通过客户等部门核对

联网核查系统客户公司章程工商行政管理部门人民银行

一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外还应审核其.

开立人民币个人结算账户的结算账户申请书应定期装订存款交易凭证客户及代理人身份证件的复印件联网核查交易

开立人民币基本存款账户时对完成客户身份识别符合规定的客户在现金管理系统中完整登记基本信息．

对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。

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